引力播
微博
微信
本報(bào)訊（記者 楊帆）近日，蘇州銀行收到來(lái)自蘇州工業(yè)園區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)發(fā)來(lái)的表?yè)P(yáng)信，感謝其下轄勝浦支行對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪做出的積極貢獻(xiàn)。勝浦支行工作人員憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，與公安機(jī)關(guān)合作聯(lián)動(dòng)，成功攔截30萬(wàn)元涉詐資金，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了百姓“錢袋子”。
前不久，有市民來(lái)到蘇州銀行勝浦支行提取30萬(wàn)元現(xiàn)金。柜面工作人員按照“大額取款必問(wèn)用途”的服務(wù)規(guī)范，主動(dòng)詢問(wèn)資金去向，答復(fù)是“用于禮金”、未提供更多說(shuō)明。這一模糊回應(yīng)立刻引起工作人員的警惕——結(jié)合日常反詐培訓(xùn)中“大額現(xiàn)金用途不明、辦理者神情緊張”的電詐特征，工作人員初步判斷該市民可能遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。為穩(wěn)住局面，工作人員一邊耐心講解近期高發(fā)的類似電詐案例，反復(fù)提醒其核實(shí)對(duì)方身份，一邊迅速將情況上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理。
網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理迅速啟動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，一方面聯(lián)系園區(qū)反詐中心，詳細(xì)反饋現(xiàn)場(chǎng)情況與客戶狀態(tài)，為專業(yè)處置爭(zhēng)取時(shí)間；另一方面加急核實(shí)該市民的工作單位，委托企業(yè)協(xié)助提醒可能存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，形成雙重防護(hù)。公安機(jī)關(guān)接到反饋后，迅速啟動(dòng)警銀快速響應(yīng)機(jī)制，通過(guò)結(jié)合案例細(xì)節(jié)層層拆解騙局、精準(zhǔn)戳穿詐騙分子套路，最終成功攔截現(xiàn)金30萬(wàn)元，避免了客戶的財(cái)產(chǎn)損失。
“這起成功堵截涉詐資金的生動(dòng)案例，離不開(kāi)蘇州銀行常態(tài)化的反詐培訓(xùn)與完善的風(fēng)控體系。”蘇州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該行重視反詐工作，多維度開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，全面加強(qiáng)柜面風(fēng)險(xiǎn)防范，多舉措幫助守牢百姓“錢袋子”。同時(shí)，該行還持續(xù)深化警銀協(xié)作機(jī)制，搭建快速響應(yīng)通道，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙筑牢金融防線。
蘇公安網(wǎng)備 32050802010018號(hào)
